Dono da Telexfree é preso nos EUA; há mandado de prisão de brasileiro

Sergio Landal, James Merrill e Carlos Wanzeler (da esq. para dir.) anunciam patrocínio ao Botafogo em janeiro

O americano James Merrill, um dos fundadores da Telexfree, foi preso nesta sexta-feira (9) no Estado de Massachusetts pela prática de pirâmide financeira.

A justiça americana também expediu mandado de prisão de outro fundador, o brasileiro Carlos Wanzeler, que estaria foragido. Se forem condenados, cada um pode pegar até 20 anos de prisão.

A empresa vende planos de minutos de telefonia pela internet (VoIP), e é investigada no Brasil e nos EUA por suspeita de pirâmide financeira.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal local "The Boston Globe"e, posteriormente, confirmada em comunicado pelo Departamento de Justiça do Estado de Massachusetts.

Hoje Merrill foi levado ao Tribunal Distrital em Worcester, em Massachusetts, onde recebeu a sentença. Segundo a promotora norte-americana Carmen Ortiz, "o escopo desta suposta fraude é de tirar o fôlego. Como alegado, estes réus planejaram um esquema que colheu centenas de milhões de dólares de pessoas que trabalham duro em todo o mundo ".

Nos EUA, o órgão regulador de mercado --a Securities and Exchange Commission (SEC), semelhante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil-- acusou a empresa de pirâmide financeira com foco em imigrantes brasileiros e dominicanos nos EUA, e pediu o bloqueio de bens no mês passado.

A Secretaria do Estado de Massachusets disponibilizou em seu site um formulário de reclamação para pessoas que se sentiram lesadas pelas atividades da Telexfree.

A Telexfree foi proibida de operar no Brasil desde junho, mas atua no país desde março de 2012. Segundo a Justiça brasileira, embora a empresa afirme vender planos de minutos de telefonia de voz pela internet, isso seria apenas uma fachada.

A formação de pirâmide financeira é uma modalidade considerada ilegal porque só é vantajosa enquanto atrai novos investidores. Assim que os aplicadores param de entrar, o esquema não tem como cobrir os retornos prometidos e entra em colapso. Nesse tipo de golpe, são comuns as promessas de retorno expressivo em pouco tempo.

Ampli

Telexfree é investigada por suspeita de golpe da pirâmide

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11.fev.2014 - Clientes da Telexfree acompanham sessão na Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em Vitória. O tribunal negou, por unanimidade, o pedido de recuperação judicial a empresa, acusada de praticar crime de pirâmide financeira Leia mais Raphael Vasconcellos/TJES.

Sete casos investigados por pirâmide financeira

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Várias empresas são ou já foram investigadas, no Brasil e no exterior, por suspeita de atuarem pelo modelo de "pirâmide financeira". A modalidade é considerada ilegal porque só é vantajosa enquanto atrai novos investidores; assim que os aplicadores param de entrar, o esquema não tem como cobrir os retornos prometidos e entra em colapso. Confira, nas fotos a seguir, alguns casos que ficaram conhecidos (alguns ainda sob investigação e outros que já resultaram em condenações) Arte/UOL Do UOL, em São Paulo Fonte:http://economia.uol.com.br